महादेव बेटिंग ऐप घोटाला: EBIX के चेयरमैन विकास गर्ग गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। जांच एजेंसी ने EBIX के चेयरमैन विकास गर्ग को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए गर्ग की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली है।
एडिशनल सेशंस जज (ASJ) विजय शंकर ने ईडी को निर्देश दिए हैं कि वे विकास गर्ग को रायपुर ले जाकर वहां की स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश करें। ईडी की टीम उन्हें लेकर रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है और बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है। ईडी अब गर्ग से अवैध वित्तीय लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के अन्य आरोपियों के साथ उनके संबंधों को लेकर गहन पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि ईडी ने हाल ही में विकास गर्ग की 940 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी।
अवैध कारोबार का विशाल नेटवर्क
ईडी की जांच में सामने आया है कि यह ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट विदेश से संचालित फ्रेंचाइजी आधारित ‘पैनल नेटवर्क’ के जरिए काम कर रहा था। इस अवैध कारोबार का दायरा इतना बड़ा है कि इससे हर महीने 450 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की जा रही थी। ईडी ने इस मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दर्ज एफआईआर के आधार पर की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका और संपत्ति का ब्यौरा
जांच में खुलासा हुआ है कि सट्टेबाजी से प्राप्त काले धन को सफेद करने के लिए जटिल वित्तीय जाल बुना गया था। ईडी के अनुसार, करीब 940.77 करोड़ रुपए विकास गर्ग के नियंत्रण वाली कंपनियों में ट्रांसफर किए गए, जिसका उपयोग शेयर बाजार में निवेश और अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया। इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है:
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| पूर्व में कुर्क की गई संपत्ति | 2,825 करोड़ रुपए |
| हालिया कार्रवाई के बाद कुल अटैच संपत्ति | 3,800 करोड़ रुपए |
| मामले में कुल कार्रवाई | 7 बार संपत्तियां की जा चुकी हैं कुर्क |
जांच की दिशा और अन्य गिरफ्तारियां
ईडी ने स्पष्ट किया है कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज बेटिंग मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इसी सिलसिले में एजेंसी रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में कई अभियोजन शिकायतें भी दाखिल कर चुकी है।
इस बीच, रायपुर पुलिस ने भी सट्टा सिंडिकेट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में पुलिस ने मास्टरमाइंड बाबू खेमानी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। खेमानी के साथ 6 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है, जिनके पास से एक बीएमडब्ल्यू कार समेत करीब 60 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। पुलिस और ईडी की ये कार्रवाइयां महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े माफियाओं के लिए बड़ा झटका मानी जा रही हैं।
